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严打!浙江省公安厅通报5起跨境赌博案件

» 来源:民生66微信公众号 » 发布时间:2020-10-09 22:01

国家部署开展打击治理跨境赌博专项行动以来,全省公安机关迅速行动,以打开路,重拳出击,严厉打击跨境赌博违法犯罪。截至目前,全省共破获跨境赌博案件1900余起,抓获犯罪嫌疑人1.5万余名,打掉涉案团伙1800余个。

杭州市公安局余杭区分局侦破“6.4”为境外赌博网站提供资金结算服务案

2020年5月,杭州市公安局余杭分局在工作中发现有人利用“NEW-PAY”、“源景”等跑分平台,为跨境网络赌博团伙提供资金“洗白”服务,涉案资金巨大。经查,以闫某某等人为首的犯罪团伙通过境外聊天软件,购买银行卡、网络支付平台账户,招揽社会无业人员使用银行转账、第四方支付结算等方式,对跨境网络赌博资金进行跑分洗钱,非法获利数百万元。6月4日至6月16日,余杭分局对涉案6个团伙进行收网抓捕,在浙江、安徽、江西等地共抓获犯罪嫌疑人20名,扣押银行卡260余张、手机151部、U盾121个、公章31枚,车辆5辆。

宁波象山县公安局侦破“3.05”利用虚假电商交易为境外赌场提供资金结算服务案

2020年3月,宁波市公安局在工作中发现,有人涉嫌在宁波设办公地点,为境外赌博网站提供资金服务。宁波市局指定象山县局组建专案组立案侦查。经近2个月的侦查,发现以林某、余某、颜某等人为首的犯罪团伙,通过某电商购物平台虚构交易并通过第三方支付渠道收款,为境外赌博网站提供非法资金结算业务,涉及资金流水累计上亿元。5月11月凌晨,专案组分别奔赴杭州、温州、上海等地同步实施抓捕,先后抓获主要犯罪嫌疑人林某、余某、颜某等51名,现场查获涉案资金400余万元,扣押涉案电脑30余台、手机100余部、涉案车辆4部、涉案银行卡数百张,冻结涉案各类银行账户500余个。

温州平阳县公安局侦破黄赌聚合APP开设赌场案

2020年1月,平阳县公安局民警在工作中发现一款服务器架设在境外的app软件,该软件聚合多个跨境赌博网上平台、赌博真人直播等内容,同时该软件内嵌大量淫秽色情视频,黄赌结合,吸引大量人员参赌。经查,犯罪嫌疑人杨某、王某等人在国内发展大量代理,罗某、张某等人在境外服务器上架设直播平台上以直播的方式召集赌客进行赌博,并进行“出千”“杀猪”。截至目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人55名,扣押电脑、手机等一大批作案工具,摧毁了一条以“互联网+”技术包装传统赌博,以第四方支付平台收取赌资的灰色产业链。

嘉兴海盐县公安局侦破一跨境网络赌博案

嘉兴市海盐县公安局在工作中发现一款名为“Q7电玩”的APP软件存在赌博情况。海盐县局高度重视,立即抽调多个警种50名精干力量组成专案组。经查,犯罪嫌疑人张某某2018年10月在境内将赌博APP软件开发完成后,即到境外东南亚某国上线运行,并安排20余名开发、运维技术人员前往境外从事网络赌博犯罪活动,“Q7电玩”平台上线后,通过设立代理网站,招募境内代理,由代理招揽人员在网络上通过该平台进行赌博,已发展参赌人员5万多名,该案涉案赌资达人民币1亿余元。截至目前,嘉兴公安机关先后在浙江、江西、湖北等地抓获以张某某为首的26名犯罪嫌疑人,查扣、冻结各类违法资金180余万元。

金华义乌市公安局侦破一利用“皇冠棋牌”发展代理实施跨境网络赌博案

2020年3月11日,义乌市公安局抓获一名境外赌博网站的代理人员。经查,犯罪嫌疑人张某某,担任服务器设置于东南亚某国的“皇冠棋牌”手机APP的代理人员,通过微信朋友圈进行广告推广、层层发展代理的模式,从赌资中抽取佣金,共吸收参赌人员1万余名,累计赌资1.5亿元,代理人员涉及全国十余个省份。5月13日,义乌市公安局实施统一收网行动,在浙江、江苏、湖南、广东、江西、河北、福建、广东等地抓获犯罪嫌疑人93名,冻结涉案金额1200余万元,查扣银行卡150张,查封各类账户102个。


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