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大爷接到“外孙”求救电话,带着存折跌跌撞撞赶到银行,结果......

» 来源:北方法制报 » 发布时间:2020-09-23 18:01

今年1月的一天,某公司的退休职工王大爷忽然接到了“外孙”的电话,“外孙”开口就叫:“姥爷!”王大爷满心欢喜,问“外孙”什么时候放假回家。“外孙”在电话里十分焦急地说:“我回不去了,我出车祸了,把人撞了,对方要十万元,我没有钱,被抓到派出所了……”王大爷一听急了,赶紧问怎么办。“外孙”叮嘱王大爷不要告诉自己的父母,给了王大爷两个银行卡号,称只要把钱汇入银行卡,赔付了对方,自己就自由了,就可以回家了。

王大爷焦急万分,带着存折跌跌撞撞地赶到银行,分两次,一次6.7万元、一次4万元,将钱汇入了“外孙”提供的两张银行卡里。

汇完款,王大爷一颗悬着的心总算是放下来了。此时,电话铃声又响了。这次是一个自称是王大爷“外孙”的朋友的人,表示钱不够,让王大爷继续汇钱。王大爷感到有点不对劲,问道:“你是谁?”对方却“啪”地一声挂断了电话。王大爷立即给自己的女儿打电话询问,女儿一听就知道父亲被骗了,和丈夫赶紧来到父亲家,带着父亲到松原市公安局松江分局报了警。

3起“外孙”诈骗案

“接到报警后,我们马上派人着手调查,但因为电话站的特殊性,我们没有追踪到来电号码。”松原市公安局松江分局刑警大队大队长潘琦告诉记者。接案后,分局党委高度重视,抽调精干警力成立了专案组。

时隔一天,松江分局又接到两起报案。受害人赵大爷和兰大娘与王大爷同住一个家属区,受骗经过和王大爷一样,赵大爷被骗6万元,兰大娘被骗2万元。

“犯罪分子太嚣张了,竟然在一个家属区以同样的手段诈骗3次。侦查员分析,可能是同一伙人所为。”潘琦告诉记者,办案民警及时向松江分局局长王晓平、政委张生、副局长王伟锋汇报了案情。王晓平组织召开了案情研判会,确定了侦查方向,决定从银行卡着手调查。

矛头直指营口市

“经过工作,我们发现这3起案件涉及的银行卡有交叉重合,确实如最初的判断——是同一伙人所为,我们于是将3起案件并案侦查。”侦查员范俊杰介绍,民警经过细致工作,发现涉案银行卡均是在辽宁省营口市开户。民警协调银行方面试图冻结账户,拦截被骗钱款,却晚了一步,犯罪分子已将钱提出,将银行卡销户。

钱提出、卡销户就能躲避追捕吗?答案当然是否定的。“销户、开户都需要本人去银行办理,这就给我们追查开户人提供了线索。”虽然春节即将到来,但破案心切的潘琦准备带侦查员前往营口市办案。然而,突发的新冠肺炎疫情打乱了他们的工作计划。

怎么办?

侦查专班决定线上办案,将案情通报给营口市警方,请求协助。经工作,营口市警方查明了开户人信息,并在银行提取到了开户人的影像和账户流水。经查,涉案银行卡开户人为营口市人王某某、柴某、江某。

又一起“领导”诈骗案

时间很快来到了5月11日,疫情态势逐渐平稳,复工复产持续推进,潘琦决定派人到营口市调查取证。

侦查员们动身前,又接到了报案。受害人万先生称,他和某单位正在洽谈合作,早上突然接到一个显示为松原市长岭县的手机来电,自称是“领导”,问他对合作有什么想法,希望他去办公室详谈。万先生以为是合作方,就与对方约好了见面时间。几分钟后,手机再度响起,还是“领导”,称自己临时有事马上要出门,让万先生别去了,又表示因为要办事,需要一点钱,让万先生汇给他。当时,万先生没有丝毫怀疑,向“领导”提供的银行卡汇入了两笔钱,共计8万元。事后,万先生给合作方打电话询问钱款是否到账,合作方很意外,说并没有让万先生汇款。万先生这才意识到自己被骗了,连忙报警。

侦查员调查后发现,这两张银行卡竟是柴某和江某的,电话号码的持有人是长岭县一家小旅店的老板。侦查员的到来,让旅店老板苑某十分意外,他没有想到,自己热心帮助他人办理的电话卡竟成了电信诈骗的工具。苑某告诉侦查员,电话卡是一个叫阿明(化名)的福建人在住店时请他帮助办理的。民警根据这条线索继续深挖,发现阿明专门从事倒卖电话卡“生意”,因为另案已经被松原警方抓获。民警赶到看守所提审了阿明。阿明称,倒卖电话卡后,他和买电话卡的人没有联系,也不知道他们用电话卡做什么。

经工作,侦查员发现,犯罪嫌疑人诈骗得手后就再也没有使用过这张卡。面对狡猾的犯罪分子,专案组经研究,决定立即动身前往营口市开展调查取证工作。

天网恢恢疏而不漏

5月22日,专案组派2名侦查员星夜兼程赶赴营口市,在原有证据的基础上,又取得了王某某、柴某、江某开户、提款、销户时的清晰影像,以及他们的身份信息和常住地址。

固定证据后,侦查员及时向专案组回传信息。分局领导指示,周密部署,选取最有利抓捕时机,尽快抓捕!

经过几天的调查、追踪、蹲守,6月9日,松江分局刑警大队副大队长李自强带领7名侦查员赶赴营口市,与营口市警方配合,制定了详细的抓捕计划,准备实施抓捕。

将犯罪嫌疑人的落脚点及居住地摸排清楚后,侦查员在营口市警方的配合下分为3组,每组追踪一人,分别蹲守在已经确定的3名犯罪嫌疑人的住处。6月11日晚上8时许,在营口市中心某小区居住的柴某并不知道,他已经成为了瓮中之鳖。就在他准备出门吃饭时,在门口,3名侦查员围住了他。柴某稍一错愕,片刻之间便明白了自己的处境,他没有挣扎,束手就擒。

6月12日,在营口市站前区某小区,在营口市公安局西市区分局刑警大队的协助下,专案组民警在王某某的家中将其抓获。

然而,狡猾的江某潜逃了,不见踪影。

经突审,王某某和柴某对所犯罪行供认不讳。二人交代,他们办理了银行卡后,以每张700元的价格卖给其上线——营口市人马某和李某。每当卡中有钱,马某和李某便会通知他们去提现。提现后,二人将钱交给马某和李某,马某和李某会根据诈骗所得钱款数额“赏”给他们1000元、2000元不等的现金。

王某某、柴某交代,每次提现后,为了逃避打击,他们就将银行卡注销,以为这样就可以继续实施诈骗了。然而,他们低估了松原警方打击犯罪的决心。

柴某说,没有想到自己这么快就被警方抓获了,表示愿意约马某和李某见面,配合警方对二人实施抓捕。

6月12日,天气炎热。在营口市万达广场,几名目光敏锐的侦查员站在万达广场正对门商铺的阴影里。中午时分,马某和李某应柴某之约出现在万达广场附近,几名侦查员走上前去,控制住了二人。

在证据面前,马某和李某承认了所犯罪行。他们交代,两人是情侣,干这个“买卖”已经有一段时间了。根据马某及李某的交代及其他证据,民警初步确定有26名营口籍无业人员向他们出售了银行卡,这26人共办理涉案银行卡152张。专案组与松原市公安局刑警支队反诈中心研究后决定,由范俊杰带领5名侦查员赶赴营口市对152张涉案银行卡进行核查。范俊杰等人在营口市连续工作了15天,对152张银行卡全部进行了核查,确认这26人全部涉嫌犯罪,并查明152张涉案银行卡资金流水达3.64亿元。

专案组与松原市公安局刑警支队研究后,经过大量前期准备工作,成立了一支60人的联合抓捕组,于7月19日在松原市公安局刑警支队政委高翔,松江分局副局长戚士权、王伟锋的带领下,前往营口市展开第二次抓捕行动,对26名犯罪嫌疑人进行抓捕。经过3天的紧张工作,在营口市公安局西市区分局刑警大队的配合下,民警组成了一个7人审讯组、4个6人抓捕组、一个2人联络组、一个30人看押组,经过周密计划、精心部署,顺利实施抓捕计划,抓获犯罪嫌疑人18人。江某等在逃人员均被列为网上逃犯。

“群众损失大部分追回,我们将继续深挖,争取进一步扩大战果。”已经连续奋战多日,眼睛里布满血丝的潘琦说。

8月4日,松江分局举办了返赃大会,受害人王大爷、赵大爷、兰大娘在家人的陪伴下,从民警手中领回了被骗的钱款。老人们激动不已,向松江分局办案民警送上了锦旗。王大爷激动地说:“没想到这么快就追回了被骗的钱,感谢公安机关……”

目前,案件正在进一步办理中。


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