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刚开户就入账1000余万?毕节警方捣毁一对公账户贩卖链

» 来源:贵州长安网 » 发布时间:2020-05-21 18:01

大量来自境外的资金不断注入到刚刚开户的对公账户内,又迅速流向下一级其他账户,怎么会有这么多资金往来,这么大宗的业务?资金汇入地遍及缅甸各地,“太异常!”

在上级公安机关指令下,贵州省毕节市纳雍县公安局立即展开调查。通过多日的侦查发现,这些对公账户上均有频繁的资金流转,每一笔资金在账户上的存取时间十分短暂。

这些账户异常的背后会是一起链条式的贩卖对公账户团伙吗?经过连日的摸排,纳雍县公安局刑侦大队发现沙包乡某公司法人高某办理的对公账户流水异常,立即传唤高某到公安局进行询问,高某如实供述其利用虚假身份办理公司,并且在农行、建行分别办理了一套对公账户,后又将每套对公账户以1500元价格卖给苟某平。

犯罪团伙浮出水面

对公账户竟以“套装”买卖

根据线索,民警在六盘水市钟山区将苟某平抓获。经审讯,苟某平对其贩卖对公账户的犯罪事实供认不讳,一个涉嫌专门组织开立、贩卖银行账户的犯罪团伙逐渐浮出水面,该批账户背后的隐蔽犯罪链条也逐渐明朗。

2019年9月份以来,高某、苟某平、卢某海等人专门组织冒充法人代表注册企业,再拿着企业注册信息前往银行开设企业对公账户,之后高某、苟某平将开通的对公账户每套(包括工商营业执照、公司印章、银行卡、U盾等)以1500元到2000元不等的价格卖给卢某海,2019年9月至12月间,共贩卖出售20余套对公账户资料。

卢某海又将从高某、苟某平处收购的包含工商营业执照在内的银行对公账户,以每套5000元的价格,转手卖给他人或直接销往缅甸等境外用于实施违法犯罪活动。2020年4月19日,经过两天两夜的蹲守,侦查员在昆明市官渡区将卢某海抓获。

至此,3名涉案人员相继落网,现场扣押对公账户资料二十余套,其中包括工商营业执照、公司印章、银行卡、U盾等涉案物品。该批被查对公账户涉案资金1000余万元。

目前,犯罪嫌疑人高某、苟某平、卢某海已被依法刑事拘留,案件在进一步办理中。(贵州都市报)


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