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虚开增值税专用发票1亿 这17家“空壳公司”栽了!

» 来源:广州日报 » 发布时间:2019-07-29 19:06

 

非法购买的身份证

空壳公司的材料

 缴获的大量公章

  17家“空壳公司”背后,藏着什么不可告人的秘密?23日上午,广东佛山公安召开新闻发布会,通报“4·15”虚开增值税普通发票案的案情。佛山市公安局联合佛山市国家税务局,在深圳市公安局的支持和配合下,对该案开展收网抓捕行动,抓获6人。经初步统计,现已初步查明的涉案发票共计1070份,涉案金额10069万元,税额302万元,其他涉案发票还在进一步清点中。

  非法购买身份证

  注册17家空壳公司

  4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局在工作中发现,佛山市兆×有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票,于是移交给佛山市公安局经侦支队侦办。

  公安机关对此案高度重视,通过警税联合办案机制,经侦支队迅速成立专案组对案件开展研判分析,专案组运用智慧新侦查对涉案资金、发票、物流等海量数据进行分析研判,以涉案人员为切入点,对非正常运作的空壳公司进行调查取证,由点到线、由线到面,迅速锁定犯罪嫌疑人。

  经查实,2018年以来,犯罪嫌疑人谢某府通过非法渠道购买社会闲散人员的身份证,再通过中介人员陈某明和陈某君,办理营业执照,虚构为企业法人,先后成立了佛山市兆×有限公司等17间空壳公司。

  “中介每做完一单,获利15000~18000元。”办案民警介绍,谢某府的警惕性很强,他并不认识这两名中介,在与对方交流的过程中,使用的也是假名“王某军”。

  层层走账掩人耳目

  “货物”单价具体到分

  空壳公司注册成功后,谢某府招揽来老乡谢某屿。在谢某屿的出租屋内购置多台电脑、打印机以及激光雕刻机等作案工具,以收取开票手续费的形式大肆对外虚开增值税普通发票,并通过物流渠道寄出。客户多为建筑行业企业,涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多个建材领域。

  “开送货单、签合同等环节他们都具备了,但少了货物交易这一环,走账也是虚构的。”办案民警介绍,嫌疑人通过虚开增值税普通发票,夸大了账面成本数字,为企业“降低”利润,进而少缴企业所得税。

  为了逃避税务部门的追查,掩人耳目,使账面看似更真实,走账涉及了多个中间人。以佛山市颂×公司虚开50万元增值税发票给广东润×公司为例,中间人就有4位,最后才到购票人员李某,而且资金回流也呈现多层转账的特点,先后经过4个对公账户和3个私人账户才完成。

  同时,谢某府还根据市场价专门列了一份货物清单,细致到灯具单价94.05元、瓷砖69.04元、洗发水33.05元、金属屏83.02元……

  每当虚开一次增值税普通发票,谢某府都能从中获利1%,而最大的一笔发票额度近300万元。他不断注册新的空壳公司,挖空心思逃避税务部门的追查。

  冒雨蹲守人赃并获

  涉案金额超亿元

  谢某府和谢某屿住在深圳罗湖的同一个镇上,住所相隔只有一公里。6月底,民警通过缜密侦查,发现两人常在小区里碰头,逐渐摸清了两人的踪迹。

  办案民警表示,谢某府、谢某屿都是标准的“宅男”,昼伏夜出,有时候凌晨3时才出门喝夜茶。连日大雨,办案民警也没有丝毫松懈,冒雨蹲守,终于迎来了收网时机。

  7月初,谢某府拿着一沓快递文件袋,往谢某屿家中走去。不出所料,当民警冲进谢某屿家中,他的打印机仍在打印发票,人赃并获。谢某府对大批量购买身份证办理营业执照等行为供认不讳。

  警方在两个窝点内一共抓获嫌疑人6名,现场查获身份证100余张、税控盘16个、公章及半成品空白公章300多枚、激光雕刻机、多台电脑等作案工具及空白发票若干。

  目前已查明的涉案增值税普通发票价税合计超1亿元,造成国家税款的巨额损失,严重扰乱了佛山正常金融税收秩序。

  警方提醒,接受、介绍、虚开增值税发票,都是违法犯罪行为,都将受到法律惩罚。


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