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160余人“被套”资金1400余万 冀警破获一起非法吸收公众存款案

» 来源:河北长安网 » 发布时间:2020-06-14 15:00

近日,河北省张家口市桥东警方成功破获一起非法吸收公众存款案。河北省张家口助业投资有限公司(以下简称助业公司)违反国家相关法律法规,向社会不特定人群吸收资金,160余人掉入陷阱,五年时间里非法吸收公众存款高达1400余万元。

从立案至侦查终结,河北省张家口市桥东警方“亮剑2020”行动气势如虹,分局领导统筹指挥,所队协同,历时五个月的连续作战,目前案件已浮出水面。

所谓的“财富摇篮”如今卸下了华丽的包装,让所有人为之生寒......

助业公司声名显赫时,投资者趋之若鹜,投资人被助业公司法人裘某所营造出的低投资高回报的华丽光环所蒙蔽。如今,助业公司“盛世”黯然落幕,却把追随他的投资人推向了深渊,近160余名投资人走上了漫漫追债路。

助业“梦碎”,多人联名报案

2019年10月,张某、杨某等10余人联名书面向河北省张家口市公安局桥东分局经侦大队报案,称2014年至2019年期间,助业公司法人裘某多次以发放传单、讲课、朋友介绍等方式进行宣传,并承诺高额利息吸引客户投资。一直到2019年初,助业公司连续数月不能偿还投资人的本金和利息,裘某还以“你们要去报案一分钱也别想拿回来”进行威胁,后助业公司突然关闭,法人裘某也失踪了。一时间,投资人们心急如焚,最后只能联名报案。

登记受理,组成万页书证

接到报案后,经侦大队立即向上级领导进行汇报,办案民警及时受案并进行初查。随着案件的深入调查,办案民警发现受害群众人数众多,且多为60岁以上的老人,为了不遗漏任何一个受害人的登记工作,办案民警多次联系原助业公司员工核实投资人信息;逐页翻阅助业公司账本、合同、银行流水等材料确定每一笔投资人情况;同时利用公众号、新闻媒体等平台发布通告并及时获得反馈,最终确定受害人竟高达167名。

为了确保每个受害人投资金额的准确性、全面性,办案民警仔细提取了上百份的笔录和报案材料,并与受害人登记信息多次核对,做到无重复、全覆盖;办案民警还将报案笔录、公司账本、借条、银行流水进行横纵对比,梳理资金去向;受到疫情期间影响,不少外地居住的受害人无法及时返回报案,办案民警逐一联系并通知其写自述报案材料进行邮寄,将疫情对取证工作的影响降到最低。在反复核实报案材料中,办案民警甚至理清了受害人“七大姑八大姨”之间的亲属关系。

不全面掌握案件情况,遗漏人员或者误计损失都会造成对被害人不利后果。到2020年4月,共有167人的受害人登记信息,130份受害人证人笔录,各类银行流水数据500多张,各类合同、借条、入股协议书700多份,嫌疑人提供的账本及凭证44本,汇集到办案民警手中。

深挖追击,防控疫情路上的“逆行者”

随着侦查工作的逐步展开,助业公司的股东程某、朱某作为公司逐渐进入办案民警的视野。据调查,二人作为助业公司的组织者、管理者,分别负责公司人事、财务投资等重要工作,在职期间非法吸收公众存款数额巨大,系共犯。2020年4月初,办案民警通过线索,发现了程某、朱某踪迹。为了尽快的查清案情,避免出现不可意料的变化,办案民警不顾疫情风险,在做好必要的防护措施后,15天内连续驾车5000余公里奔赴河北、山东、山西、河南等地调查取证。

功夫不负有心人,2019年12月,助业公司法人裘某迫于强大压力之下向桥东分局投案自首,2020年5月,股东程某、朱某相继到案,并对自己的犯罪事实供认不讳,案件正在进一步办理中。

警方提醒,投资理财一定要理性

“你想他的利,他谋你的本”,高额利息只是为获取钱财设计的一个漂亮的诱饵。高收益必然伴随高风险,不轻信高收益、高回报承诺;不盲目相信亲朋好友的推荐;选择正规投资渠道,防患于未然。


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